Фото АБН
За два года члены группы, у которых проводят обыски экономическая полиция и управление ФСБ, незаконно обналичили более 312 млн рублей. Об этом следствие сообщило журналистам в среду.
Как пишет «Фонтанка», в группу «обнальщиков» входили не менее 14 человек. Они действовали в Петербурге в 2015—2016 годах и обналичивали деньги, забирая себе 8% суммы в качестве платы за услуги.
Читайте также: В Петербурге экономическая полиция проводит 38 обысков у «обнальщиков»
По подсчетам следствия, таким способом группа заработала около 25 млн рублей . Издание отмечает, что в среднем по Петербургу “отступные” при таких операциях составляют 12%.
По данным «Фонтанки» следствие подозревает в организации структуры некоего гражданина Лыткина. В ГУ МВД изданию сообщили, что у мужчины не проводились обыски, так как он успел уехать из России.
Добавим, уголовное дело было возбуждено 8 февраля. Организаторы схемы вели свою деятельность через фирмы-однодневки. В группе работали специальные люди для поиска номинальных директоров таких фирм, бухгалтеры и даже инкассаторы.
Источник: http://abnews.ru/2017/03/01/nezakonnie-300-mln-rublej/
