В схеме по отмыванию российских $740 млн участвовали 17 крупных банков Великобритании. Об этом во вторник пишет Guardian.

Издание опросило банки, сотрудничают ли они с молдавскими кредитно-финансовыми организациями. Среди них – HSBC, Lloyds, Barclays.

В настоящий момент Национальное агентство по борьбе с преступностью ведет расследование этой схемы. Предполагается, что часть денег ушла в офшоры, а часть была потрачена на предметы роскоши.
Guardian считает, что в схему по отмыванию входят подставные британские компании, российские банкиры и суды в Молдавии. Схема работала до 2014 года.

Об этой схеме стало известно после антикоррупционного расследования OCCRP и «Новой газеты». Расследование по отмыванию денег полиция Латвии и Молдавии длятся три года.

Источник: http://abnews.ru/2017/03/21/otmyvanie-banki-velikobritanii/

Похожие статьи: