Немецкие банки, как и британские кредитно-финансовые организации, также участвовали в отмывании российских денег по «молдавской схеме» в период с 2010 по 2014 годы. Об этом во вторник пишет Sueddeutsche Zeitung.

В схеме принимали участие порядка 27 банков Германии, пишет газета. Немецкие кредитно-финансовые организации участвовали в выводе порядка $66,5 млн. Среди банков, возможно причастных к схеме, называют Commerzbank и Deutsche Bank.

Отметим, ранее Проект по расследованию коррупции и организованной преступности в сотрудничестве с рядом СМИ опубликовали результаты расследования «молдавской схемы» вывода средств из России. В том числе в расследовании приняли участие «Новая Газета», Sueddeutsche Zeitung, Guardian. Последняя сообщила, что в этой схеме якобы приняли участие 17 банков Великобритании, которые способствовали выводу средств в размере $740 млн. Всего в рамках «молдавской схемы» Россию покинули порядка $20 млрд.

Источник: http://abnews.ru/2017/03/21/nemeckie-banki-otmyvanie/

Похожие статьи: