Власти Панамы арестовали основателей офшорной фирмы Mossack Fonsecа Рамона Фонсека и Юргена Моссака. Об этом в воскресенье сообщили в офисе генерального прокурора страны.

По версии следствия, Рамон Фонсека и Юрген Моссак замешаны в отмывании денег. Генпрокурор Панамы Кения Порселл считает, что «Mossack Fonsecа была преступной организацией, которая занималась сокрытием активов и денег подозрительного происхождения». Она рассказала, что расследование вели прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии

Добавим, власти Панамы опасались, что основатели компании покинут Панаму. В Mossack Fonseca 10 февраля прошли обыски. По данным следствия, арестованные имеют отношение к коррупционному скандалу с нефтяной фирмой Petrobras в Бразилии. Дело о коррупции в Petrobras идет с 2014 года.

Напомним, весной прошлого года Международная организация журналистов-расследователей опубликовала расследование об офшорах политиков и крупных бизнесменов. Его провели на основе утечки документов из базы данных фирмы Mossack Fonseca.

Источник: http://abnews.ru/2017/02/12/mossack-fonseca-arest/

Похожие статьи: